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En la conferencia brindaron información la Fiscala Andrea
Murillo, Jefa de la Oficina
de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI), el señor Celso
Gamboa, Fiscal Coordinador de la Fiscalía de Fraudes y los policías españoles
señor José Barahona, Inspector Jefe de la Unidad Central de
Delitos Económicos y Fiscales y el señor Carlos Fernández, Inspector Jefe del
Grupo II de investigación de Fraudes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, ambos
pertenecientes al Cuerpo Nacional de la Policía del Reino de España.
Este es el primer caso de relevancia que se
ejecuta por la Fiscalía General de la República como "Autoridad Central",
desde su designación en mayo de este año, con la finalidad de agilizar los
procesos de cooperación penal internacional en la lucha contra la
delincuencia transnacional.
En el caso específico del señor Pedro Urrutia,
las coordinaciones de este caso se iniciaron desde el pasado mes de junio por
las vías informales y finalmente fue presentada formalmente la solicitud el 7
de agosto de 2008. A
partir de esta fecha la Fiscalía de Fraudes del Ministerio Público inició la
investigación y localización del requerido con la colaboración de agentes del
Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En el allanamiento lo ordenó el Juzgado Penal
de San José y en éste se decomisó gran cantidad de bienes, también se ordenó
la inmovilización de bienes y cuentas bancarias.
La orden de detención con fines de extradición
fue emitida por el Tribunal Penal de San José, el jueves 16 de octubre y el
día de hoy el extradido fue identificado por ese Tribunal, quien ordenó su
detención por el plazo de dos meses, prorrogables hasta la entrega a las
autoridades requerientes. Al mismo tiempo el Tribunal Penal de San José se
declaró incompetente para seguir conociendo las diligencias de extradición, a
partir de ahora será competente el Tribunal Penal de San Carlos, toda vez que
el extradido residía en esa competencia territorial.
Los policías españoles manifestaron su
satisfacción por la exitosa labor desplegada por el Ministerio Público
costarricense en su doble condición de Autoridad Central y como autoridad
ejecutora de la solicitud de asistencia penal internacional.
La investigación en España se inició contra un
grupo empresarial español que posee al menos 5 empresas. En España se
detuvieron a 11 imputados de los cuales el más importante era el Director
Financiero de las empresas, muy cercano al extradido Urrutia quien a través
de varios testaferros, defraudaban a sus víctimas y distraían los dineros. Se
calculó el total del fraude en 18 millones de euros. Las personas fueron
detenidas en Barcelona y al Norte de España. Urrutia por su parte se fugó de
España para no someterse a los procesos que se seguían en su contra.
Urrutia tiene antecedentes penales y su
extradición fue requerida por el Reino de España por cuatro casos con
sentencia y uno en investigación relacionada con la defraudación de los 18
millones de euros, todos los casos están relacionados con delitos económicos
como estafas y apropiaciones ilícitas.
Se adjuntan fotos de la conferencia de prensa.
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