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SOSPECHOSOS DE LEGITIMAR DE CAPITALES PODRÍAN IR A PRISIÓN PREVENTIVA

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· En la investigación participaron los puntos de contacto de C.R. y Panamá de la Red de Fiscales contra el Crimen Organizado.

La Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada (FACDO) solicitará seis meses de prisión preventiva en contra de tres hombres detenidos ayer al figurar como principales sospechosos de legitimar capitales. La solicitud de medidas cautelares se realizará ante el Juzgado Penal de Garabito, esta mañana.

La captura de los imputados se logró tras cinco allanamientos realizados en tres casas en la Guácima, Alajuela, un bufete en Sabana Sur y una celda de la cárcel La Reforma.

Se trata de un abogado de apellidos Sánchez Pereira y un hombre apellidado Torres Olivas, así como un panameño, Welch Sevillano, quien se encuentra detenido desde el 17 de diciembre del 2015 por una solicitud de extradición presentada por Panamá, al ser sospechoso de cometer en ese país un delito de tráfico de drogas.

Durante el operativo se allanó una lujosa casa en La Guácima, valorada en más de un millón de dólares, en la cual no se encontraba ninguna persona, sin embargo, se registró para decomisar prueba importante para la investigación; el inmueble será puesto a las órdenes del Instituto Costarricense sobre Drogas. Además, se decomisaron vehículos de alto costo.

Hechos investigados. En el 2015, Welch fue detenido en Costa Rica por tener orden de captura internacional, luego de fugarse de una cárcel en su país natal donde permanecía por ser responsable de cometer un delito de tráfico de drogas. A raíz de la detención en nuestro país se inició una investigación conjunta entre los puntos de contacto de Panamá y Costa Rica de la Red de Fiscales contra el Crimen Organizado (REFCO).

En la indagación se presume que Welch, líder de la organización, al ingresar a Costa Rica, adquirió junto a Sánchez y Torres importante patrimonio que ocultan de diferentes formas, entre ellas a través de la constitución de sociedades, así como la confección de actos notariales que permitan ocultar la identidad de los verdaderos dueños.

Tras quedar detenido Welch, se sospecha que Torres se encargó de administrar la mayoría de los bienes en Costa Rica pertenecientes al panameño. La investigación continúa bajo el expediente 16-000130-1219-PE.


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