DÍA ANTILAVADO: CONSTRUYAMOS UNA CULTURA ANTILAVADO EN EL PAÍS

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La Comisión Interinstitucional de Prevención de Lavado de Dinero se une en el Día Mundial Antilavado para prevenir y construir una cultura antilavado en el país.

Es una realidad que el lavado de dinero AFECTA de manera negativa la producción y el consumo de bienes legales, ocasiona distorsiones en el desarrollo y crea espejismos de bienestar económico que, tarde o temprano, se ponen de manifiesto en perjuicio de los sectores productivos.

El lavado de dinero además CORROMPE la sociedad y las instituciones del Estado y genera una competencia insostenible para los negocios legales.

Asimismo, el lavado de dinero REDUCE la confianza en el público cuando permea el sistema financiero o los negocios y servicios profesionales.

Finalmente el lavado de dinero ALTERA el equilibrio del mercado legal debido a que los bienes y servicios de origen ilícito son adquiridos a un menor precio y distorsiona las preferencias del consumidor.

Conscientes de este flagelo y con la convicción de unir esfuerzos para que nuestro país no sea víctima de este mal, desde hace 3 años la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras invitó a las autoridades competentes en la Prevención de Lavado de Dinero, a conformar una Comisión Interinstitucional de Prevención.

"Así y contando con la anuencia de las autoridades, esta Comisión se integró por representantes de la Fiscalía de Legitimación de Capitales del Ministerio Público, la Sección de Investigación de Legitimación de Capitales del OIJ, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y representantes de la SUGEF y del Foro Interbancario de Cumplimiento de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras", manifestó AnnabelleOrtega, Directora Ejecutiva de la Cámara de Bancos.

Desde esta Comisión se ha venido trabajando de manera conjunta y coordinada, en la implementación de acciones de prevención desde las competencias de cada una de estas instituciones, con el propósito de unir esfuerzos en la lucha contra la legitimación de capitales y el terrorismo.

Sobre la importancia de estas tareas de prevención que se realiza en la Comisión Interinstitucional de Prevención de Lavado de Dinero, el señor Osvaldo Hernández, Jefe la Sección de Investigación de Legitimación de Capitales del OIJ manifestó: "Es importante resaltar que en este momento, se esta marcando una gran diferencia en los procedimientos y la forma en que se atiende el fenómeno de la Legitimación de Capitales (Lavado de Dinero o Blanqueo de Capitales), toda vez, que existen personas con conocimiento pleno o parcial, de que el dinero proviene de alguna actividad criminal, aún así, mantienen la voluntad y se prestan para potenciar el fenómeno, siendo guiadas por la avaricia y la tentación, de obtener fácilmente algún beneficio de índole económico (dinero, vehículos, propiedades, joyas, entre otros).

Al día de hoy, la diferencia en el abordaje y persecución de este delito tan complejo, está siendo marcada por todas aquellas entidades vinculadas a este flagelo, las cuales están trabando en equipo, como un todo, con el único propósito de atender, prevenir, afrontar, y mitigar el fenómeno criminal de la Legitimación de Capitales".

Como parte de estas acciones conjuntas, en el Día Antilavado hacemos un llamado a la población para crear una cultura antilavado, que impida que este flagelo corrompa y enferme a la sociedad costarricense, la cual debemos preservar sana para las futuras generaciones.

Por su parte Alvaro Montoya, Fiscal Adjunto de Legitimación de Capitales del Ministerio Público, dijo: "Instamos a toda la población, y en especial a las personas, profesionales, comerciantes y instituciones que de manera formal o informal se dedican a actividades en que se transfiere y moviliza dinero, bienes y valores, a evitar ser facilitadores de la legitimación de capitales provenientes de delitos y a denunciar actos de esa especie. Costa Rica será un mejor país si evitamos que nuestra economía se contamine con dineros de origen delictivo, si evitamos que los delincuentes nacionales y extranjeros tengan facilidades para disfrutar del producto económico de sus delitos en nuestro país, y en ese tanto, tendremos menos corrupción".

En este contexto, todas las instituciones de esta Comisión Interinstitucional celebramos el Día Antilavado con una campaña conjunta en redes, con el propósito de crear conciencia sobre este flagelo. 

 
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