COSTA RICA Y GUATEMALA DEFINEN ESTRATEGIA CONJUNTA SOBRE TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO

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  • Acuerdo permitirá comunicación y abordaje coordinado de casos que involucren a ambos países.

 

Daniel Quesada A.

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11 de marzo del 2019. El Ministerio Público participó el jueves y viernes pasados de una reunión técnica entre autoridades de Costa Rica y Guatemala, cuyo resultado fue la creación de una estrategia entre ambas naciones para abordar e investigar los delitos de trasiego de dinero y mercancías ilícitas en las que su procedencia o destino se relacione con estos países.

El encuentro se realizó gracias a la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas, con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y tuvo lugar en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

Ligia Cerdas Solano, fiscala coordinadora de la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales, dijo que este acuerdo permitirá un eficiente intercambio de información y una comunicación fluida, con lo que la respuesta de ambos países ante casos de esta naturaleza será más ágil.

“Esta coordinación permitirá perseguir e investigar las estructuras delincuenciales que se dedican al movimiento transfronterizo de fondos, no solo en sus escalones más básicos, sino llegando hasta quienes las lideran y se encargan de contratar personas para estos fines”, explicó.

Proyecto regional. La reunión técnica forma parte de la iniciativa regional denominada RED TTD “Transporte Transfronterizo de Dinero”, que pretende sumar acuerdos entre los países desde Panamá hasta Norteamérica, para estudiar e investigar el fenómeno de forma conjunta.

Así lo explicó Román Chavarría, jefe de UIF, quien precisó que se trata de una respuesta ante la preocupación por el trasiego de “dinero, oro y otras mercancías como plata, monedas y artículo de valor suntuario, en aeropuertos, fronteras terrestres y marinas”

Además de concretar la estrategia entre Costa Rica y Guatemala, la actividad de la semana pasada permitió a la Fiscalía intercambiar experiencias en el abordaje de los casos y conocer nuevas formas de interpretación e investigación de la modalidad delictiva.

En nuestro país, los esfuerzos en esta materia involucran a instituciones como el Ministerio Público, ICD, Organismo de Investigación Judicial, Policía de Control de Drogas y la Policía Aeroportuaria, entre otras.


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