COSTA RICA AVANZA EN LA LUCHA Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

  • Leído 3 veces

 

 

13 de marzo del 2019. Durante esta semana, 70 personas se especializan en el curso subregional "40 Recomendaciones del GAFI" (Grupo de Acción Financiera Internacional), cuyo objetivo es ofrecer un espacio de formación para fortalecer las capacidades de las autoridades responsables de combatir y prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

Las 40 recomendaciones son un conjunto de medidas que establecen principios y requisitos mínimos que deben implementar los países para luchar de manera efectiva contra los mencionados delitos.

 

La capacitación es relevante para Costa Rica debido a que el país será evaluado en junio del 2020 por el GAFI y, de acuerdo con los procedimientos de evaluación, cinco años después habrá revisión de los avances en esta materia. 

 

El curso se inauguró el lunes 11 de marzo, en el auditorio del Museo del Jade, en San José, con la presencia de fiscalas, fiscales y representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de Costa Rica, Panamá, México, Guatemala y República Dominicana. La acción formativa concluye este viernes 15.

 

“La experiencia nos dice que, en la lucha contra la legitimación de capitales, las alianzas, los planes de acción, la cooperación internacional y entender las lecciones de los diferentes países, fortalecen las destrezas de todos los funcionarios y funcionarias. Esta lucha debe enfocarse en hacer todo lo posible por disminuir el impacto de la delincuencia”, dijo la fiscala general Emilia Navas Aparicio, en la apertura del curso subregional.

 

En la capacitación se cuenta con dos expositoras expertas del Reino de España, especializadas en la materia. De hecho, el curso se realizó gracias a la asistencia de ese país y al apoyo de la UIF de España.

 

El director del Instituto Costarricense sobre Drogas, Guillermo Araya, mencionó que el país tiene que demostrar avances significativos en cuanto a la efectividad en el combate de los delitos de esta naturaleza.

 

“Costa Rica muestra dos momentos, antes del 2015 y después del 2015. Hoy tenemos articuladas más de 40 instituciones que trabajamos, junto con el sector privado, en un fortalecimiento efectivo del sistema de prevención contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo”, dijo.

 

En la actividad de apertura de la actividad formativa participó Marconi Costa Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Las 40 recomendaciones. El diseño del curso abarca un repaso por las recomendaciones y los procesos de evaluación mutua del GAFI, el ámbito del delito del lavado de activos y un repaso por los Convenios de Viena y de Palermo. También se abordó la necesaria cooperación entre autoridades y entidades financieras, las obligaciones de los sujetos obligados no financieros, así como las sanciones financieras, y se realizarán análisis de casos prácticos.

 

“Esta capacitación tiene un carácter muy especial para Costa Rica, ya que nos permite un espacio de formación para fortalecer las capacidades de las autoridades en la materia y nos prepara de una mejor manera para enfrentar el proceso de evaluación del quinquenio en este proceso de la IV ronda de evaluaciones”, manifestó el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Román Chavarría Campos.

 

Chavarría señaló que el país fue evaluado en el 2015 y, como resultado de este proceso, se le ubicó por debajo del umbral de cumplimiento, corriendo el riesgo de ser incluido como una nación no cooperante en la llamada “Lista Gris del GAFI”. Lo anterior implica, por ejemplo, el deterioro de la imagen, señalamientos por tener debilidades en el sistema antilavado y contra el financiamiento del terrorismo y hasta mandato a países miembros de aplicar sanciones financieras inmediatas.

 

Poco a poco se ha ido avanzando en cumplir adecuadamente este estándar internacional, afirma Chavarría, después de haber afrontado tres reuniones con los evaluadores del GAFI delegados de países como España, México, Brasil, Francia y Estados Unidos.

 

La Fiscala General dijo que el compromiso de la institución en la lucha contra el lavado de dinero ya ha dado buenos resultados, con el fortalecimiento que, desde mayo del año pasado, se le dio a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales. El esfuerzo continuará, aseguró la jerarca.     


Sitio web actualizado en Setiembre 2019 © Poder Judicial. Todos los derechos reservados.

Please publish modules in offcanvas position.

btn_chatbot