INSTRUCTOR DEL FBI Y FISCAL ADJUNTO CAPACITAN A AUTORIDADES JUDICIALES Y POLICIALES SOBRE LAVADO DE ACTIVOS

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UCS, 30 de agosto del 2019. “Perfilación criminal en lavado de activos y sus actores”, así se llamó la conferencia organizada por la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS) y la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, a personal de distintas dependencias relacionadas con la prevención, detección y persecución de ese delito.

Como expositores, participaron Javier Morales, instructor certificado para cursos de capacitación del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) y de otras agencias federales, como la DEA, y Warner Molina, fiscal adjunto de legitimación de capitales.

Entre las personas asistentes estaban fiscales especializados en esa materia y en narcotráfico, y personal de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial, Policía de Control Fiscal, Servicio de Vigilancia Aérea, Aduana Santamaría y de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como funcionarios y funcionarias de Seguridad Aeroportuaria, Migración y Extranjería, y Policía de Control de Drogas.

“Con esta conferencia se pretendió que las distintas autoridades comprendieran el valor estratégico de la perfilación criminal en la lucha conjunta contra el lavado de dinero. Por medio de esta técnica, se logra depurar la información de inteligencia y crear perfiles para identificar tendencias, personas y organizaciones dedicadas a cometer este delito”, señaló Molina. 


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