FISCALÍA DIRIGE ALLANAMIENTOS POR PRESUNTO FRAUDE QUE SUPERA LOS ¢1250 MILLONES  

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08 de enero del 2019. La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios dirige cuatro allanamientos con el objetivo de obtener prueba para una investigación tramitada por el presunto delito de fraude en contra de la hacienda pública.

 

El registro y secuestro, avalado por un juez, se realiza desde las 8:00 a.m. en la empresa investigada, Telefónica de Costa Rica TC S.A., la compañía filial Tejisa, Bufete Zurchher Odio & Raven y en la empresa de asesoría fiscal KPMG.

 

El expediente 18-000135-0621-PE se abrió a raíz de una denuncia presentada el pasado 14 de diciembre, por parte de las autoridades de Hacienda.

 

Según la denuncia, al parecer existieron maniobras fraudulentas que consistieron en la creación e interposición de la empresa filial, para que, posteriormente, Telefónica vendiera a esta los activos indispensables con los que se realizaba su actividad económica principal.

 

Para ello, según la denuncia, ambas compañías firmaron un contrato de compraventa financiada de activos, en la cual, Telefónica otorgaba un préstamo financiero a la empresa filial, pues esta no tenía la capacidad o la solvencia económica para comprar dichos activos. 

 

Se presume que, en la misma fecha del contrato de compraventa (diciembre 2017), se suscribió otro de arrendamiento entre ambas compañías, lo que permitió a Telefónica deducir y declarar un gasto de alquiler de activos ante el fisco costarricense, por bienes que nunca dejaron de pertenecerle.

 

De acuerdo con la investigación, el país dejó de recibir más de ¢1.250 millones de colones, por concepto de impuesto sobre las utilidades en el período 2017.

 

En este caso se investiga a seis personas, de apellidos Neggelli, Torres, Arroyo, Donato, López y Mena. 


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