FISCALÍA DIRIGE ALLANAMIENTO EN CAUSA CONTRA EXPRESIDENTE PERUANO, TOLEDO

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  • Diligencias se realizan en oficinas centrales de Scotiabank.

 

Daniel Quesada A.

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21 de febrero del 2019.  La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales confirmó que se encuentra dirigiendo un allanamiento en las oficinas centrales de Scotiabank, en Sabana Norte, como parte de la investigación que se sigue dentro del expediente 13-000051-0618-PE, en relación con el expresidente de Perú, Alejandro Toledo Manrique.

 

Las acciones operativas tienen como objetivo ubicar información relacionada con el procedimiento establecido para la emisión de los certificados de depósito desmaterializados denominados “Scotiaflex”, así como el trámite a seguir para la aprobación de préstamos con garantía en los títulos “Scotiaflex”; documentación relevante para el desarrollo de la investigación.

 

La Fiscalía solicitó dicha información a la entidad bancaria en cuatro oportunidades durante el 2018, específicamente en los meses de mayo, junio, julio y diciembre, sin embargo, el banco se negó a facilitarla; la solicitud se planteó una quinta vez en el pasado mes de enero, no obstante, la entidad envió información que no correspondía con lo que en reiteradas ocasiones se había solicitado.

 

Antecedente. Además de Toledo, en el expediente figuran como imputados su suegra, Eva Rosa Fernenbug, el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On, así como el empresario Josef Arieh Maiman.

 

Durante tres años y cinco meses, el caso contó con una desestimación, sin embargo, el 14 de noviembre del 2017, la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, ordenó la reapertura de la causa, pues requería de mayor análisis y la realización de diligencias de investigación que se habían omitido.

 

Las diligencias se encuentran en desarrollo y, tras su finalización, la Fiscalía procederá a analizar la evidencia encontrada.


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