DETENIDOS SOSPECHOSOS DE RECLUTAR A TERCEROS QUE PRESTABAN CUENTAS PARA DEPOSITAR DINERO DE ESTAFAS

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  • Se presume que fraudes informáticos se realizaban desde cárceles.

 

10 de octubre del 2019. La Fiscalía Adjunta de Fraudes dirigió esta mañana dos allanamientos y ordenó la captura de tres personas, a quienes se les vincula con el delito de estafa informática. Se trata de un hombre de apellidos Smith Parker, detenido en su casa, en Urbanización El Cerro, Limón; Brenes Barrantes y Jiménez Badilla, estos dos últimos fueron aprehendidos en vía pública, en Goicoechea y Moravia, respectivamente.

 

Las acciones operativas, desplegadas de manera conjunta con el Organismo de Investigación Judicial, se extendieron a un local comercial propiedad de Smith, ubicado en las cercanías de su vivienda. De acuerdo con la investigación, los tres imputados se encargaban de reclutar a terceras personas para que estas prestaran sus cuentas bancarias y recibieran dinero de presuntas estafas realizadas desde cárceles.  

 

Una vez que el dinero era depositado por los supuestos estafadores, se sospecha que los imputados hacían las coordinaciones necesarias para sacar el monto de las cuentas destino y, luego, colocar el dinero robado en lo que decidiera el grupo criminal. La investigación determinó que, en apariencia, Smith, Brenes y Jiménez también prestaban sus cuentas como destino de esos fondos estafados a las víctimas.

 

Dada la complejidad de este caso, el expediente 17-028224-042-PE tiene una declaratoria de criminalidad organizada, la cual permite el aumento de plazos procesales y la utilización de herramientas especiales de investigación.

 

Para la toma de la declaración indagatoria, la Fiscalía Adjunta de Fraudes trasladará a los imputados hasta Alajuela. Posteriormente, valorará la solicitud de medidas cautelares en su contra.

 

El delito que se les atribuye es castigado con penas de entre cinco y 10 años, cuando las conductas son cometidas contra sistemas de información públicos, sistemas de información bancarios y de entidades financieras. La causa penal continúa en investigación.

 


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