- Grupo habría desarrollado compleja estructura para convencer a víctimas de invertir en mercado de valores legal, sin que esto ocurriera.
Daniel Quesada A.
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02 de octubre del 2019. Tras dirigir una minuciosa investigación, la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José finalizó la acusación contra una mujer y dos hombres, sospechosos de los presuntos delitos de estafa y administración fraudulenta, entre otros.
La conclusión fiscal fue comunicada a las partes el pasado 20 de setiembre, y se encuentra dentro del plazo que el Código Procesal Penal (Artículo 306) establece para que la parte ofendida presente una querella (acusación privada) y/o una acción civil resarcitoria, para reclamar un monto económico por los daños y perjuicios sufridos.
Las personas acusadas son una mujer de apellidos Silva Meneses, quien habría liderado una compleja estructura para defraudar a los ofendidos; además de dos hombres de apellidos Rivera Solano y Salazar Rodríguez, quienes serían sus cómplices.
Modo de operar. Se sospecha que la imputada aprovechó que había trabajado como agente corredora de bolsa y ejecutiva de cuenta de una entidad financiera, para convencer a un total de 19 ofendidos, entre personas físicas y jurídicas, de invertir en el mercado de valores denominado FOREX, a través su empresa.
Sin embargo, presuntamente, Silva había renunciado al puesto que ocupó y no contaba con habilitación para intermediar financieramente; además, se cree que procedió a inducir a los ofendidos a error, al simular hechos falsos, haciéndoles creer que invertían su dinero en una entidad que comerciaba títulos y valores de manera legal y bajo supervisión estatal.
En apariencia, de esta manera la mujer utilizó los fondos supuestamente invertidos por los afectados en otros fines distintos al giro normal del puesto de bolsa; asimismo, supuestamente, les entregó estados de cuenta adulterados, de modo que los denunciantes no habrían notado que su dinero estaba siendo retenido o empleado de manera ilícita por los imputados.
Se cree que el perjuicio económico total asciende a $33.300.896, aproximadamente.
Investigación. Para conseguir la evidencia necesaria para concluir la investigación, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal una serie de requerimientos que permitieran recabar prueba, entre otras, de naturaleza financiera; además, solicitó a la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) el apoyo para obtener material probatorio en Panamá y Estados Unidos.
Por otra parte, el 02 de noviembre del 2018, dicho Juzgado declaró el caso como de tramitación compleja, por cumplir con los elementos establecidos en el artículo 376 del Código Procesal Penal*.
Loa causa se desarrolla dentro del expediente 15-000123-1220-PE y, en cuanto finalice el plazo de ley, la Fiscalía remitirá al Juzgado el expediente con acusación y solicitud de apertura a juicio, junto con las eventuales querellas y acciones civiles.
A continuación, la lista de presuntos delitos acusados:
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Persona imputada |
Presuntos delitos acusados |
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Silva Meneses (mujer) |
· 92 estafas en concurso material con falsificación de documento privado y uso de documento falso. · 4 administraciones fraudulentas en concurso material** con falsificación de documento privado, uso de documento falso e intermediación financiera ilegal. |
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Rivera Solano |
· 33 estafas en concurso material con falsificación de documento privado y uso de documento falso. · 1 administración fraudulenta en concurso material con falsificación de documento privado, uso de documento falso e intermediación financiera ilegal. |
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Salazar Rodríguez |
· 4 estafas. · 1 administración fraudulenta. |
*Código Procesal Penal
Procedimiento para asuntos de tramitación compleja
Artículo 376: Procedencia. Cuando la tramitación sea compleja a causa de la multiplicidad de los hechos, del elevado número de imputados o de víctimas o cuando se trate de causas relacionadas con la investigación de cualquier forma de delincuencia organizada, el tribunal, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, podrá autorizar, por resolución fundada, la aplicación de las normas especiales previstas en este Título.
En la etapa de juicio, la decisión sólo podrá adoptarse en el momento en que se convoca a debate.
Cuando la aplicación del procedimiento complejo sea dispuesta durante las fases preparatoria o intermedia, no regirá la reducción del término de prescripción a la mitad, prevista en el artículo 33 de este Código.
**Reglas de la penalidad del concurso material
Cuando una persona comete más de un delito, en diferentes momentos, se da lo que se conoce como un concurso material. Se sanciona sumando las penas que corresponde a cada delito, sin que esta suma pueda superar el triple de la pena mayor. En ningún caso la pena podrá superar los 50 años en caso de adultos y en el caso de las personas menores de edad imputadas, 10 años o 15 años (según el grupo etáreo). (Manual de términos prácticos para comprender el proceso penal de Costa Rica).