• Se confirma la detención de 16 personas, entre estas dos contadores.
03 de marzo del 2021. La Fiscalía Adjunta de Liberia, con el apoyo de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, desarticuló un grupo organizado, aparentemente dedicado a cometer fraudes informáticos y legitimar capitales, desde el Centro Penal Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma.
Esta mañana se llevaron a cabo 17 allanamientos, en esa cárcel, así como en casas ubicadas en León XIII, Cristo Rey, San Ramón, Poás de Alajuela, Siquirres, Tacares de Grecia, Moravia, Goicoechea, Orotina y Pavas.
Las personas detenidas responden a los apellidos Quirós Lara (mujer), Cordero Largaespada, Quirós Lara, Quirós Lara, Maklouf Ureña, Pérez Gutiérrez (mujer), Aguilar Quesada (mujer), Sevilla Arce (mujer), Gil Rojas, Cordero Largaespada, Sánchez Chaves, López Cordero, Vega Ramírez y Mora Álvarez, Ramírez Mayorga (mujer) y Blanco Fonseca.
En la investigación también participó el OIJ de Liberia y la Sección de Legitimación de Capitales. De acuerdo con las autoridades, el grupo recopilaba y procesaba una base de datos con información de la población, la cual les permitía seleccionar víctimas que tuvieran medios económicos en el sistema financiero nacional, a efectos de desapoderarlas de su dinero mediante engaño.
Una vez con los perfiles seleccionados, a través de llamadas telefónicas que se realizaron dentro de La Reforma, contactaron a las personas ofendidas, a quienes les hicieron creer falsamente que eran funcionarios públicos. Mediante el engaño, los sospechosos habrían inducido a error a las víctimas, obteniendo de estos datos para acceder a sus cuentas.
El dinero era depositado a cuentas destino, correspondientes a personas sospechosas que eran reclutadas por la organización, y, posteriormente, extraído de los cajeros automáticos por parte de estas, para luego almacenarlo en casas de los integrantes de la estructura criminal.
En el modo de operar del grupo delictivo también se detectó que habrían contado con la colaboración de al menos dos contadores, quienes confeccionaban declaraciones de ingresos falsas para que las personas reclutadas las presentaran a las entidades financieras y así lograran la apertura de cuentas bancarias y la obtención de tarjetas de débito.
Los imputados serán indagados en la Fiscalía Adjunta de Liberia, durante este miércoles. Los hechos se investigan en el expediente 20-00800-060-PE, por el presunto delito de estafa informática en modalidad de ingeniería social.
Video con declaraciones: https://www.youtube.com/watch?v=NnVtoSDmShg&t=133s