FrecuenciaMP
- Instrumento se utiliza en vía contenciosa administrativa, cuando, producto de las investigaciones, se determina la existencia de bienes o dineros adquiridos sin una causa lícita aparente.
- Dinero y bienes se entrega al Estado costarricense.
Sharon Hernández Coto
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17 de enero del 2022. La legitimación de capitales o lavado de dinero, como es conocido popularmente, es un fenómeno criminal en el que una o más personas ocultan o disfrazan el origen ilícito de operaciones, actividades o transacciones, para tratar que estos no sean detectados por las autoridades.
En la edición de FrecuenciaMP de este lunes, el fiscal adjunto de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, Olger Calvo Calderón, explicó la forma en la que se desarrolla esta actividad criminal, así como las estrategias anti lavado que ha renovado la institución en los últimos meses.
De acuerdo con el fiscal, existe gran cantidad de actividades que permite a las organizaciones ocultar el origen ilícito del dinero, entre estas, la compra de bienes, inversiones, actividades comerciales -como mampara-, prestamos en el plano informal (gota a gota), entre otros.
Unidad de Persecución Patrimonial. Para luchar contra este delito, destacó Calvo, dentro de la Fiscalía Adjunta se creó una Unidad de Persecución Patrimonial, encargada de trabajar la figura de capitales emergentes, un instrumento que se emplea cuando la investigación, sin importar de cuál delito se trata, revela la existencia o el hallazgo de bienes adquiridos en condiciones sospechosas o sin causa lícita aparente, no importa quien los posea, ya sea una persona física o jurídica. De esta manera, la Fiscalía tramita el caso ante un Juzgado Contencioso Administrativo, para que la parte interesada tenga que justificar, ante un juez o una jueza, cuál es el origen de sus bienes o dinero,
"A nivel internacional esto (capitales emergentes) se conoce como el comiso sin condena. Esto quiere decir que, para que a una persona se le decrete la pérdida de un bien, no es necesario que se le demuestre un delito previo o que haya sido condenada a una pena de prisión, ya que solo basta que los bienes tengan una apariencia de ilícito", señaló el funcionario.
Si el interesado no justifica el origen licito de los bienes, explicó Calvo Calderón, se ordena el comiso de los activos en favor del Estado. Esta figura está siendo implementada con mayor continuidad desde finales del 2018 y hasta la fecha -agregó- bajo este modelo, se han presentado 130 procesos. El fiscal señaló que, de ese total, el 95% corresponde a sentencias a favor del Ministerio Público.
Durante el programa de radio, el Fiscal Adjunto reveló que, por medio de esa figura, en el 2021 se decretó a favor del Estado un total de $455 mil dólares; ₡191 millones de colones, un inmueble y cuatro vehículos. Las cifras acumuladas desde el 2018 hasta la actualidad son superiores: más de $3 millones de dólares, ₡584 millones de colones, 16 vehículos y 14 inmuebles.
Trasiego fronterizo de dinero. Olger Calvo Calderón mencionó que la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial tiene claro conocimiento que los aeropuertos son una de las vías más utilizadas para el envío de dinero de origen ilícito.
"Ha sido necesario reforzar esta persecución o vigilancia, por lo que la Fiscalía General nos apoyó en la decisión de que haya una persona fiscal permanente de esta Fiscalía en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría", señaló el fiscal adjunto.
El funcionario explicó que esta decisión se tomó porque cada evento tiene su particularidad, por lo que la presencia del Ministerio Público es necesaria para dar acompañamiento y dirección funcional, ya sea a la Policía de Control de Drogas, a la Policía de Migración, a la Policía de Vigilancia Aérea y aduanas.
"Hay un fiscal permanente en el aeropuerto, pero no solo está esperando que ocurran un hecho, si no que tiene su carga laboral ordinaria y, adicionalmente, está ahí para cuando sea requerido", amplió Calvo Calderón.
Al finalizar el programa de radio, el Fiscal Adjunto hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que podría constituirse en posible caso de legitimación de capitales.
"Cualquier persona trabajadora sabe lo que cuestan las cosas y un "rico" no aparece de un día para otro. En los pueblos y barrios todos sabemos quién es el nuevo rico que acrecentó su patrimonio de manera sospechosa", enfatizó.
Cualquier denuncia puede ser interpuesta de manera confidencial a la línea del Organismo de Investigación Judicial 800-8000-645.