Sharon Hernández C.
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28 de noviembre del 2023. La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual finalizó la toma de declaraciones indagatorias* en el caso 19-000157-1220-PE, conocido como Aldesa. Las diligencias se realizaron entre el 14 y 20 de noviembre.
El proceso se llevó a cabo luego de que la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial remitiera, el 30 de octubre, el informe policial y las ampliaciones solicitadas por el Ministerio Público.
Posteriormente, lo que correspondía era realizar las indagatorias y poner en conocimiento de las personas imputadas la totalidad del expediente, un derecho que le asiste a esa parte del proceso penal.
Según la fiscalía, la causa tiene un nivel alto de complejidad y está compuesta por 5,323 folios en el legajo principal, dos legajos de prueba con 535 folios, así como 20 legajos de denuncia y prueba de inversionistas que suman 3,536 folios.
En el desarrollo del caso, el 10 de junio del 2019 se indagó al imputado de apellidos Chaves Bolaños, en relación con los hechos aparentemente cometidos en perjuicio de cuatro de las 26 personas ofendidas apersonadas formalmente al proceso (entre personas físicas y jurídicas). En las diligencias recientemente realizadas, se amplió la indagatoria a este imputado, quien actualmente cumple las medidas cautelares de impedimento de salida del país, firmar cada dos meses y no acercarse a testigos y ofendidos.
El proceso también ha demandado la ejecución de numerosas diligencias investigativas, tales como las siguientes:
- 13 sitios allanados.
- Dos aperturas de evidencia de lo decomisado en allanamientos: 152 evidencias cajas y bolsas, así como 83 dispositivos electrónicos.
- Revisión de la totalidad de la prueba documental y análisis de los documentos de relevancia para la causa, revisión de la prueba digital, entre ellos la totalidad de los teléfonos que fue posible aperturar.
- Revisión de los correos electrónicos de 8 archivos de correo, perteneciente a los funcionarios de Sugeval, cada uno con un aproximado de 25,000 correos por archivo.
- Revisión de correos electrónicos de 6 funcionarios de Aldesa, con un aproximado por cada archivo de correo de 30,000 correos.
- Revisión de un total de 4,425 de archivos que se obtuvieron de la base de datos de Aldesa.
- Entrevista a 11 testigos ofrecidos por los denunciantes.
- Más de 20 solicitudes de levantamiento del secreto de información privada (CCSS) de tipo bancario, tributario y bursátil.
- Reuniones constantes de dirección funcional con la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros (SADEF) del OIJ.
A continuación, se brinda el detalle de las personas a las que se le tomó la declaración indagatoria durante noviembre:
|
Imputado |
Cargo o puesto |
Fecha de indagatoria |
Presunto delito |
|
Chaves Bolaños |
Miembro de junta directiva |
17/11/2023 |
Estafa |
|
Chaves Bolaños |
Miembro de junta directiva |
17/11/2023 |
Estafa |
|
Artiñano Ferris |
Miembro de junta directiva |
15/11/2023 |
Estafa |
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Rojas García |
Gerente financiero |
15/11/2023 |
Estafa e infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica |
|
Ulibarri Bilbao |
Miembro de junta directiva |
14/11/2023 |
Estafa |
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Montealegre Saborío |
Miembro de junta directiva |
14/11/2023 |
Estafa |
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Oreamuno Morera |
Miembro de junta directiva |
15/11/2023 |
Estafa |
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Jaramillo Cordero |
Jefe de operaciones |
15/11/2023 |
Infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica |
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Villar Barrantes |
Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones |
15/11/2023 |
Estafa |
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Aguilar Arias |
Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones |
15/11/2023 |
Estafa |
|
Mendoza Orozco |
Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones |
15/11/2023 |
Estafa |
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Araya Salas |
Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones |
15/11/2023 |
Estafa |
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Garita Carballo |
Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones |
15/11/2023 |
Estafa |
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Simón Rojas |
Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones |
15/11/2023 |
Estafa |
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Mesén Araya |
Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones |
15/11/2023 |
Estafa |
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Alfaro Chacón |
Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones |
15/11/2023 |
Estafa |
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Morera Calvo |
Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones |
15/11/2023 |
Estafa |
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Calderón Meza |
Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones |
15/11/2023 |
Estafa |
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Balma Calderón |
Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones |
15/11/2023 |
Estafa |
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Mesalles Jorba |
Miembro de junta directiva |
15/11/2023 |
Estafa |
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Castillo Cruz |
Tesorero |
20/11/2023 |
Infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica |
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Díaz Solís |
Corredor de bolsa y/o asesor de inversiones |
20/11/2023 |
Estafa |
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Luconi Bustamante |
Miembro de junta directiva |
20/11/2023 |
Estafa |
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*Declaración indagatoria:
Momento en el cual el Ministerio Público le informa a una persona imputada el delito que se le atribuye y las pruebas que existen en su contra. La persona imputada puede declarar y ofrecer prueba en su favor, o bien, abstenerse de declarar, sin que ello haga presumir su culpabilidad. Siempre deberá hacerse en presencia de su defensa.
Fuente: Manual para periodistas y otras personas no abogadas: 81 términos prácticos para comprender el proceso penal de Costa Rica, en lenguaje no jurídico