- Nueva legislación permite al MP establecer la legitimación de capitales que provenga de cualquier tipo de ilícito; anteriormente se requería que el delito precedente superara penas de cuatro años.
Sharon Hernández Coto
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30 de octubre del 2023. "Cualquier forma de darle una apariencia de legalidad a bienes o dineros obtenidos por medio de una actividad delictiva; es decir, cualquier forma de ocultar ese origen ilícito y darle apariencia lícita". Así definió el lavado de activos el fiscal Andrés Garro Mora, hoy, durante el programa de radio del Ministerio Público (MP), Frecuencia MP.
Garro, destacado en la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, se refirió a este fenómeno criminal, en el marco del Día de la Prevención de Lavados de Activos, conmemorado el 29 de octubre.
El experto detalló que los negocios más utilizados para el blanqueo de capitales son los que movilizan gran cantidad de dinero en efectivo, como las actividades ganaderas, comercios tipo pulperías o minisúper, restaurantes, ventas de carros usados, entre otros. Sin embargo, el fiscal aclaró que estos son solo ejemplos de actividades utilizadas para el blanqueo de dinero, es decir, no puede generalizarse que esos mercados sean utilizados para cometer ese tipo de delito.
En Frecuencia MP, el funcionario informó que, recientemente, la Ley de Psicotrópicos y Legitimación de Capitales sufrió algunas reformas, la más relevante corresponde a un cambio en los delitos que anteceden al blanqueo de dinero, pues anteriormente se consideraba que solo había legitimación de capitales cuando los ilícitos que daban origen a las ganancias tenían una pena mínima de cuatro años de cárcel.
"Ahora con la reforma se nos habla de actividad delictiva de manera genérica. Ahora lo que se tiene que acreditar es que los productos financieros o bienes de carácter ilícito provengan de cualquier actividad delictiva", señaló el fiscal especializado.
Durante el programa, el fiscal explicó que es importante reconocer las situaciones que podrían corresponder a delitos de legitimación de capitales, pues, en ocasiones, para ocultar los orígenes ilícitos de un bien o dinero, hay quienes buscan a otros para conformar esquemas de lavado y, de esa manera, darles un aspecto legal a esos activos.
"Las personas deben de tener mucho cuidado porque, a veces, por hacer un favor, pueden verse involucradas en este tipo de investigaciones. Por ejemplo, se les pide formar parte de una sociedad, inscribir un vehículo o propiedad a su nombre se les solicita la cuenta bancaria para hacer un depósito o se les paga un monto para que trasladen dinero de un lugar a otro. Estas son formas, en la cuales una persona no forma parte de la organización criminal, pero puede estar involucrada en un delito", señaló.
En el caso de la conformación de sociedades por medio de terceras personas, el experto explicó que el fin es que figuren como representantes de las personas jurídicas, inclusive, como supuestos beneficiarios legales, con el propósito de ocultar los derechos de los verdaderos propietarios de los bienes.
El fiscal Garro afirmó que un indicador que puede generar una sospecha de que se está frente a un delito de legitimación de capitales es el crecimiento económico exponencial, en muy poco tiempo.
El funcionario recordó que las personas pueden denunciar este y cualquier ilícito ante el Organismo de Investigación Judicial, incluso por medio de la línea confidencial 800-8000-645, o bien, pueden hacerlo presentándose a la oficina del Ministerio Público.
Escuche la entrevista completa en este enlace. Frecuencia MP se transmite todos los lunes, a las 11:00 a.m., en Radio Columbia y por medio de Facebook Live, en el perfil Ministerio Público de Costa Rica.