- Víctimas son funcionarios públicos y dos empresas inversionistas.
- Perjuicio económico superaría los ₡3,000 millones.
07 de mayo del 2024. La Fiscalía Adjunta de Fraudes dirige esta mañana 10 allanamientos como parte de una investigación por los presuntos delitos de estafa mayor y legitimación de capitales, cometidos, aparentemente, por empleados de la cooperativa Cooapezalea.
Los operativos se desarrollan en casas, oficinas y locales comerciales ubicadas las provincias de San José, Alajuela y Heredia, con la finalidad de ubicar prueba documental de carácter financiero y contable.
De acuerdo con la investigación, altos funcionarios de la compañía suscribieron contratos de fideicomiso con empresas inversionistas, para captar recursos y colocarlos en créditos a funcionarios públicos. Posteriormente, conformaron una organización criminal con el fin de crear préstamos ficticios a nombre de trabajadores del Estado, engañando tanto a estos últimos como a los inversionistas.
Dos de las personas imputadas fueron detenidas esta mañana. Se trata de Ovares y Fernández, quienes ocuparon cargos en las gerencias general y financiera, respectivamente, mientras la cooperativa permaneció activa. Ellos serán presentados a la fiscalía para tomarles la declaración indagatoria.
Hasta este momento, la fiscalía ha recibido 366 denuncias de funcionarios públicos afectados, así como dos empresas inversionistas. Preliminarmente, el perjuicio económico se ha establecido en más de 3 mil millones de colones.
El caso se investiga bajo el expediente 20-000360-1220-PE.