02 de octubre del 2020. Representantes del Departamento de Legitimación de Capitales del Banco Nacional de Costa Rica, impartieron al personal fiscal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), contenidos sobre la prevención y detección realizados por órganos de control, supervisión y fiscalización, de áreas económicas de alto riesgo para la comisión de delitos económicos, vinculados a la corrupción. Dicha actividad se realizó el 25 de setiembre a través de la plataforma Microsoft Teams. 

En el espacio virtual participó Wagner Ortega González, director de cumplimiento del área de legitimación de capitales, quien resaltó la relevancia de establecer alianzas estratégicas con distintas instituciones que combaten a diario la comisión de delitos vinculados a la corrupción. También destacó la necesidad de que la fiscalía conozca la operatividad de estas oficinas que realizan una labor preventiva en el tema. 

Susy Salas Murillo, oficial de cumplimiento de la entidad, explicó la labor que ejecuta el departamento en la prevención del crimen organizado y en materia de legitimación de capitales. Abordó temas como las normativas, funciones, prevención, innovación, mejora continua y los objetivos, como el monitoreo constante en las operaciones de los clientes, tendiente a identificar transacciones sin fundamento económico o legal vigente, que salen de los patrones habituales establecidos por el sujeto obligado. Lo anterior, con el fin de prevenir que se efectúen movimientos con fines ilícitos.

El analista de casos del banco,Jorge Valverde Morales, detalló cuáles son las fuentes de información utilizadas, los factores de mayor relevancia, las tipologías que se han presentado y la estructura del Reporte de Operación Sospechosa (ROS), así mismo, explicó los métodos y técnicas utilizadas para movilizar los fondos, remesas, bienes raíces, pitufeo (nzintroducir en el tráfico económico legal dinero que ha sido obtenido ilícitamente), circulación de fondos, fraccionamientos y efectivo, con la finalidad de detectar alguna anomalía y prevenir hechos delictivos. 

Para el fiscal adjunto de la FAPTA, Carlos Meléndez Sequeira, estos espacios de formación cobran especial importancia en el abordaje de los delitos económicos vinculados a la corrupción, en especial como análisis de indicios y de especial aplicabilidad del delito de legitimación de capitales, contenido en el artículo 47 de la ley contra la corrupción, y el enriquecimiento ilícito en la función pública, que sanciona el ocultamiento, la inversión o transferencia entre otras conductas del funcionariado público que se han enriquecido ilícitamente con ocasión del cargo. 

Durante la capacitación, se abrió un espacio de preguntas para aclarar dudas de las personas participantes.